五一七小说

第一百九十一章冰山一角(第3页)

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小李,联系税务部门,彻查金鼎集团的税务记录,看看有没有偷税漏税的痕迹!”

张诚起身走到窗边,望着窗外灯火阑珊的城市,陷入沉思。

几天后,警局会议室。

投影屏幕上,密密麻麻的线条和箭头,勾勒出金鼎集团复杂的业务网络。

“金鼎集团在黄旗县的业务范围,远比我们想象的还要广,”

赵刚指着屏幕,声音低沉,“除了已知的工程建设和矿产资源,他们还涉足商业地产开发、原材料供应、甚至是物流运输。”

“各个子公司之间,资金往来频繁,但账目却异常混乱,”

一名技术员指着另一张图表,“我们发现,有大量资金流入了几个空壳公司,然后就消失了。”

张诚眉头紧锁,手指轻轻敲击着桌面:“空壳公司,洗钱,看来我们之前的猜测没错。”

“不仅如此,”

另一名警员补充道,“我们还发现,金鼎集团与几家境外企业有密切的合作关系,这些企业的背景都非常复杂。”

“境外企业…”

张诚的目光变得锐利起来,“这潭水,比我们想象的还要深!”

“张主任,”

赵刚走到他身边,低声说道,“我建议,立即联系省厅和金融监管部门,请求协助调查。”

张诚点点头:“立刻联系!

同时,扩大调查范围,追查金鼎集团总部以及其他地区分支机构的资金流向!”

……

省公安厅,经侦总队。

张诚和赵刚向省厅领导汇报了黄旗县金鼎集团案件的最新进展。

“金鼎集团的背景非常复杂,涉及多个省市,甚至还有境外势力,”

省厅领导面色凝重,“这起案件,已经不仅仅是黄旗县的案子,而是关系到整个省的经济安全和社会稳定。”

“我们必须全力以赴,彻底铲除这个毒瘤!”

另一位领导补充道。

“我们已经掌握了金鼎集团在黄旗县的大量犯罪证据,只要顺着资金流向,就能找到他们的幕后黑手!”

“好!”

省厅领导拍板决定,“省厅会全力支持你们的调查工作,调派精干力量协助你们,同时,协调各地金融监管部门和执法机构,共同追踪资金流向,务必将金鼎集团的犯罪网络一网打尽!”

接下来的几个月,张诚和赵刚带领专案组,马不停蹄地奔波于各个省市,与各地警方和金融监管部门紧密合作,追查金鼎集团的资金流向。

他们查阅了海量的银行流水、财务报表、公司注册信息,走访了无数的企业和个人,一点点地拼凑出金鼎集团庞大的资金网络。

“这些海外账户的注册地,都是一些著名的避税天堂,”

赵刚指着电脑屏幕上的信息,“想要查清这些账户的真正所有人,难度非常大。”

张诚眉头紧锁。

“不管有多难,我们都要查下去!”

张诚眼中闪烁着坚定的光芒,“绝不能让这些犯罪分子逍遥法外!”

深夜,张诚的办公室里,灯光昏暗。

他疲惫地靠在椅子上,手里拿着一张照片。

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